En Europa investigan a Anaya por lavado de dinero
Autor: Publiko 26 abril, 2018
Autoridades europeas investigan un supuesto lavado de dinero donde están involucrados Anaya, Manuel Barreiro (empresario mexicano quien sería la mente maestra para trasferirle fondos a Anaya) y Juan Pablo Olea Villanueva (español-mexicano que tiene intereses en Querétaro).
Todo empezó con la investigación que hizo la PGR en México en febrero, y las acusaciones son por un paraíso fiscal para obtener fondos. Supuestamente Anaya recibió estos fondos con la venta de una propiedad de su familia en Querétaro a la empresa Manhattan Master Plan, por 54 millones de pesos.
Así que ahora en España están investigando las estructuras empresariales de Juan Pablo Olea quien ya tiene varios antecedentes en ocultar sus fondos. Además de tener por lo menos 14 compañías de tooodo tipo, desde gimnasios hasta restaurantes.
El candidato del PAN ha negado rotundamente recibir dinero que venga del lavado de dinero.